在菲律宾搭建赌博网络平台，利用互联网在中国内地招揽人员参与网络赌博活动，犯罪活动涉及中国内地20多个省市区及澳门特别行政区，涉案账号数量达2万多个，涉案资金达数亿元。3月2日，湖南省公安厅召开新闻发布会称，张家界市公安局日前成功侦破了公安部督办的涉及全国多地多人的特大跨国网络赌博案——“1·8”网络赌博案，先后抓获主要犯罪嫌疑人林某某、胡某某、夏某某、陈某某等人，冻结涉案账号500余个，冻结涉案资金2400余万元，暂扣涉案资金近4000万元。
据张家界市公安局副局长向远刚介绍，2013年1月6日，中国人民银行张家界分行移交案件线索称：2012年下半年以来，中国工商银行张家界分行王某一账户资金交易活跃，过渡性质明显，存在涉嫌利用账户洗钱，涉及金额2195万元。接到线索后，张家界市公安局高度重视，立即组织专人对可疑线索展开调查，经过对线索对象、交易记录交易时间、操作登陆网银记录以及涉案网站的反复核查，确定该案是一起涉案金额巨大的跨国网络赌博案。2013年9月2日，张家界市公安局成立“1·8”网络赌博案件专案组，由张家界市副市长、公安局长胡志文亲任总指挥，党委副书记、副局长向远刚具体指挥，从警令部、经侦、治安、网技、巡特警等部门抽调精干力量，先后多次前往广东、上海、北京、福建、贵州、四川、江西、安徽、浙江、广西等地，对该案进行了全面系统的调查取证。2014年4月1日，经报请公安部治安局领导同意，张家界市公安局对“1·8” 网络赌博案开始收网，对涉案银行账号进行了冻结，对主要犯罪嫌疑人林某某、胡某某、夏某某、陈某某实施了抓捕。
经查明： 2010年，犯罪嫌疑人林某某在菲律宾认识了马来西亚籍华人柯某某，柯某某先为其提供了“瑞丰国际”、“金宝博”、“E乐博”、“快乐彩”等赌博网站的赌博账号供其赌博，信用额度为2000万人民币，后又介绍他为境外“瑞丰国际”、“E乐博”、“天盛国际”、“乐天堂”等赌博网站提供流量过虑技术服务，每年收取每个赌博网站报酬200万元人民币。同时，林某某还从赌博网站股东舒某手中获取了该网站国内推广代理账号，在互联网上招揽中国内地人员进行球类、香港乐透、即时彩和真人娱乐场等赌博活动，获取代理账号内盈利部分50%提成,并在中国内地开设银行账号通过境外操作网银流转结算赌资，每年涉案账号流转资金数百亿元人民币。他将赌博赢取的赌资、技术服务获取的报酬、推广代理得到的提成近6000万元人民币，通过赌博网站财务人员境外操作网银转账汇到犯罪嫌疑人胡某某、夏某某、陈某某等提供的多个银行账户上购买中国内地体育彩票或做其他用途。
“‘1·8’特大跨国网络赌博案具有犯罪地域广泛、作案手段隐蔽、涉案资金巨大等诸多特点。”向远刚介绍说，在案件侦办过程中，专案组紧紧围绕涉案资金流转这一主线，逐步摸清犯罪事实和涉案规模，最终圆满完成了案件侦办工作。（记者 阮占江 通讯员 帅标 王悦）
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