“招银行兼职办卡人员，男女不限，工资100元现结。”这类轻松赚钱的招聘消息经常出现在大学生兼职网站上，吸引了不少想要兼职的大学生。近日，南京雨花台公安分局就抓获了一非法购销银行卡的犯罪团伙，专门靠招聘兼职人员办卡，再非法转卖赚取巨额差价。民警提醒市民，一定要加强自我保护意识，不要为了蝇头小利出卖银行卡等个人信息，小心被坏人利用。
诈骗96万元被转到47个分账户，不少户主竟是大学生
今年3月底，南京某企业的会计王女士收到老板的一条微信，询问卡上还有多少钱，王女士并没多想就告诉对方还剩96万。之后，老板的微信又发来另一条消息，“上午将96万块打至XXX账户，现在在开会，不方便说话，下午电话联系。”由于此前老板也经常如此安排工作，王女士并没有怀疑就把钱打了过去。下午，王女士电话跟老板确认款项时，老板很惊讶，称并没有让其打款，王女士一下子慌了神，才反应过来是遇到骗子了。
接到报案的雨花台公安分局民警立刻展开调查，发现王女士汇款至那个账户的96万已经不在，这笔钱被汇到了47个不同的银行账户上，其中23个还是南京的账户，账户信息显示，这些户主不少是90后的大学生。民警调查后发现，在这起电信诈骗案背后，又隐藏了一起银行卡非法购销案件。
原来是大学生赚钱心切，兼职办卡
大学生李某和其两个同学的两个账户里都收到了钱，南京雨花台警方联系到李某时，李某称自己的银行卡是为了兼职赚钱办的，自己与这张卡没有任何关系。
李某交代，当时是为了兼职赚钱，在他人的带领下去银行办理了4张银行卡，获得了80块钱的兼职费用。“之前在兼职网站上发现只要几张银行卡就能迅速赚100块的兼职信息时，就心动了，于是我就拉上宿舍两个同学一起去办了卡。” 李某说，“当时帮助我办卡的就是我的学长，而且银行里的业务员和收卡的人看起来非常熟悉，都说是为了完成办卡任务，我就没有一点怀疑。”李某还告诉民警，当时，他们宿舍三人在新街口附近，每人都按照对接人规定的密码办了4张卡，并开通了U盾，网银和手机银行。之后，他们的银行卡、密码和U盾以及身份证复印件都被对接人拿走了。
民警在调查中还发现，这些兼职办卡人员大多数都是南京的在校大学生。
警方4城市撒网，抓获南京犯罪团伙11人
民警通过调查掌握了办卡人的动向，5月中旬，在赛虹桥的某家银行，现场抓获2名涉嫌非法购销银行卡的嫌疑人，并缴获银行卡37张。当天晚上，警方又在其住处抓获了5名嫌疑人，缴获100多张未被转卖的银行卡。
通过审讯，雨花台警方摸清了犯罪团伙的购销路线。他们先在南京花80至100元的价格购到一套卡，之后以200至300元的价格转卖至杭州，到杭州后再以500至600元的价格将其转卖至上海，上海的对接人最终以800至1000元的价格卖给广西的上线集团。雨花台公安分局在了解这些信息后，组织了4个调查组，奔赴南京、杭州、上海、广西四个地方，在当地警方配合下，杭州3人落网、上海1人落网、广西1人落网。
5月下旬，雨花台警方又抓获了4名涉案的犯罪嫌疑人。民警介绍，主犯是两个大学生和一个社会青年，三人分工合作。胡姓大学生因家庭情况不好，去年开始通过买卖银行卡赚钱，他交代，一个月至少7000-8000元的收入。其余两名嫌疑人通过介绍人办卡从胡某处赚取提成。
民警提醒
切勿为小利 转卖个人信息
雨花台公安分局的民警提醒市民，《银行卡业务管理办法》中规定了租售银行卡的行为可被处以1000元以内罚款。切勿为了一点小利就出卖银行卡等个人信息，一方面，这种行为会导致个人隐私受到侵害，个人信誉受损；另一方面，这为他人的诈骗、洗钱提供了便利的条件；此外，如若明知银行卡被用于诈骗、隐瞒犯罪所得、洗钱等，还通过办卡赚钱的行为，则还有可能构成共犯。
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