2024 年 11 月 19 日，泰康人寿张家界中支参加由中国人民银行张家界市中心支行（以下简称“人行”）组织的保险业反洗钱沙龙活动，与行业同仁共同探讨反洗钱工作的新思路与新举措。
在本次沙龙活动中，人行反洗钱专员带来了四个极具代表性的反洗钱案例，这些案例涵盖了不同场景，根据其特征对相应的可疑之处进行排查。保险公司在业务开展前期务必要注重资金流向账户的管理，加强对投保对象的筛选，以及对可疑行为的关注。会上四家保险机构分别就本公司的反洗钱工作进行分享发言，泰康人寿张家界中支作为机构之一，向人行汇报了2024年的反洗钱工作。我司按照“风险为本”的工作思路，始终坚持以保单实名制为基础，确保客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范。在对洗钱高风险区域开展调研检查的同时，对照监管法律法规梳理反洗钱工作流程，不断检验和审视自身的缺点与不足，推动公司反洗钱工作的有效开展。
会议最后，人行邓行长针对保险机构的反洗钱工作提出三点要求：1、加强高管履职；2、强化客户尽职调查；3、进一步加强内部管理，建立健全反洗钱内部控制制度，确保各项工作有章可循；加大培训力度，提高员工的反洗钱意识和业务能力，将基础合规管理动作纳入 KPI 考核。
通过参加此次沙龙活动，泰康人寿张家界中支深入了解了最新的反洗钱监管政策和要求，汲取了同行的优秀经验，也更加清晰地认识到自身工作中的优势与不足，有助于提升反洗钱工作的水平。相信在人行的指导和各保险机构的共同努力下，反洗钱工作必将取得更为显著的成效，为金融行业的稳健发展贡献力量。
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